THE HUNGARIAN TIMES
szerda Magyarország Budapest
Tanúvédelmi program védi azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre
A kormánypárti politikusoknak visszaosztott alkotmányos költség azután arab befektetések formájában került vissza Magyarországra. A Magyar Nemzet szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre.

A férfit egyébként más ügyben, jelentős összegű pénzmosás gyanújával a magyar hatóságok is keresik, de az amerikaiak hiába jelezték többször, hogy náluk van, nem utaztak oda kihallgatni.

Az amerikai hatóságok szerint ő is egy szem volt abban a láncban, amelynek a segítségével az elmúlt években három-négy milliárd euró, vagyis ezerháromszázmilliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz – az amerikaiak gyanúja szerint – a nyertes uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék.

Az FBI gyanúja szerint az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.

A tranzakció készpénzben történt, alkalmanként néhány millió eurós összegben, hogy aztán a futárok (ilyen volt az Amerikában védett férfi is) gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén, az úgynevezett havalán keresztül vigyék külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra.

Az amerikaiak gyanúja szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle. Az amerikai hatóságokat azért is zavarja az illegális pénzügyi megoldás, mert a nemzetközi terrorizmust is e csatornákon (különösen a havalán) keresztül finanszírozzák, így megpróbálják a módszert tűzzel-vassal irtani.

A lap úgy tudja, az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen bűncselekményre utaló nyomot.
ORFK: pontatlanságokat tartalmaz a Magyar Nemzet elsikkasztott uniós pénzekről szóló cikke

Az ORFK hétfőn délután az MTI-hez eljuttatott közleményében többek között kiemelte: az ügy sem európai uniós sem magyar költségvetési forrásokat nem érintett.

Az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a napilap „Gyémánttá vált jutalék, magyar védett tanú Amerikában” című cikke – mint fogalmaztak – „aligha véletlenül” hemzseg a pontatlanságoktól.

Mint kifejtették: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen. A magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival bűnszervezetben követte el a bűncselekményt.

A gyanúsítottak módszere az volt, hogy több magyarországi bejegyzésű, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató társaság nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél. Majd ezeket a számlákat további bűntársaiknak átadták, hogy azokra különböző, nem magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó átutalásokat végezzenek, amelyeket további bankszámlákra utaltak vagy megkíséreltek utalni. A bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett – szögezték le.

Faidt Péter András társaival szemben az NNI tavaly július 7-én befejezte a nyomozást. A Fővárosi Főügyészség tavaly november 8-án benyújtotta vádiratát. A vádlottak közül egy ember házi őrizetben van, ketten lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak. Az NNI Faid Péter Andrással szemben felfüggesztette a nyomozást, amíg nem hallgatták ki gyanúsítottként.

A magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére. Az Amerikai Egyesült Államokban Faid Péter Andrással szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok nem rendelkeznek információval – olvasható az ORFK közleményében.

Legfőbb Ügyészség: pontatlan és valótlan információk jelentek meg egyes pénzmosásos eljárásokról

A Legfőbb Ügyészség hétfő délután az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: tudomásuk szerint egyik eljárásban sem merült fel, hogy az elmúlt években uniós pályázatokból 3-4 milliárd eurót visszaosztottak volna „jutalék” gyanánt kormánypárti politikusok részére. Az sem merült fel továbbá, hogy az így visszaosztott pénzösszeget magyar bankokból készpénzben felvették volna, illetve gyémántokra konvertálták volna át, vagy úgynevezett hawala utalás formájában Ázsiába továbbították volna, majd visszakonvertálást követően, közel-keleti, vagy szingapúri bankszámlákon helyezték volna el és Magyarországra immár legális beruházásként juttatták volna vissza az összeget.

Azt írták: a sajtóban megjelölt ember és társai ellen különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást, mivel a gyanú szerint közreműködtek különböző nyugat-európai (spanyol, portugál, belga, német és francia) gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó összegek banki átutalások révén történő tisztára mosásában.

Az említett férfi az eljárás során – a házkutatás előtt mindössze órákkal – külföldre szökött, míg társait elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. Az elszökött férfivel szemben európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

A Fővárosi Főügyészség a szökött férfi elfogott társaival szemben 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken. A szökésben lévő emberrel szembeni eljárást felfüggesztették.

A magyar ügyészségnek nincs arról tudomása, hogy az USA igazságügyi hatóságai felajánlották volna a magyar hatóságoknak, hogy az USA-ban kihallgathatják a szökésben lévő férfit. A magyar ügyészségnek ilyet nem ajánlottak – jegyezték meg.

Az amerikai hatóságok egy másik ügyben 2017-ben kérték hat magyar állampolgár, egy másik – ugyancsak pénzmosással foglalkozó – bűnszervezet tagjainak letartóztatását és kiadatását az Igazságügyi Minisztériumon keresztül. A bíróság a kiadatási őrizetet, majd a kiadást is elrendelte, azonban az igazságügyi miniszter – mint kiemelték: nem a legfőbb ügyész – megtagadta a kiadatást. A miniszter egyidejűleg felhívta ügyészséget a nyomozás elrendelésére.

A Fővárosi Főügyészség a nyomozást elrendelte, amely az NNI-n jelenleg is folyamatban van – olvasható az ügyészségi közleményben.

(Forrás: Magyar Nemzet, MTI)
Ezt olvassa mindenki:
Már külföld is figyeli a világ legügyesebb gázszerelőjét - már négyszer gazdagabb, mint Mick Jagger 
Németh Szilárd kiakadt: Ezért akarnak térde kényszeríteni? Európa legsikeresebb országát? - az Unión kívül van élet 
Hivatalos: az EU legkorruptabb országa lettünk - elképesztő jelentés 
Nemzetközi botrány: A szlovákok törvénymódosítást kezdeményeznek Orbánék miatt - ilyen még nem volt 
Orbán legdurvább húzása: Törvénybe írják, mennyi pénzt kapnak a kormány alatt... 
Kamu programok, kamu beszélgetések, gyerekek és 44 milliós közpénz - elképesztő pazarlást lepleztek le 
Durva adatok: a magyar kormány lett a legdrágább, és a legköltségesebb az egész Európai Unióban 
Bokros Lajos egy nagyon erős képet tett közzé Orbánról 
A románok nekimentek az Orbán kormánynak - Magyarország felvásárolja Erdélyt 
Kikerült Orbán Viktor és Fásy Ádám magánlevelezése 
Kitört a Tarlós botrány: egy érvénytelen ajánlatot hirdetett nyertesnek - jogerős ítélet 
Holland közszolgálati TV: hogyan lesz valakiből Magyarországon közellenség... 
Szijjártó emberére akadt: ki kell adnia a titkosított kínai hitelszerződést 
Kitört az EU-s lista botrány: Uniós támogatást vettek fel a fideszes fejesek vendégházépítésre, majd beköltöztek 
Jogerős ítélet szerint Handó Tünde egyértelműen visszaélt jogával 
Tóth Gabi most keményen visszaszól a kommentelőknek? Nem akármire készül 
Elképesztő látvány: óriási helyreigazítást tett közzé a kormánylap - valótlanul híreszteltük... 
Rengetegen kifognak akadni ezen: Varga Judit oktatási központot adott át Szabadkán 
A képen egy 28 férőhelyes bölcsődének kellene állnia 191 milliós EU-stámogatásból 
Nemzetközi botrány: Orbán Viktort alázzák egy népszerű amerikai sorozatban - durva 
Orbán Viktor uralkodóként gyakorolja a hatalmat - a legtöbb nyugati ország meg van döbbenve, miután a magyar ... 
A Fidesz alapító tagja: Eljön még az idő, amikor a Fidesz-tagságot ki fogják satírozni az emberek az életrajzukból 
Robbant a világ botrány: Négy magyar neve is előkerült az offshore vagyona miatt 
Van itt pénz: újabb egymilliárdos költség került elő -sport, sport, sport..... 
Újra belenézünk a politikusok zsebébe, de a sikkasztott pénzeket nem kell benne feltüntetni sajnos 
Novák Katalin elhagyja az országot - nem akárki hívta meg az országába 
"Akksigyárat Felcsútra" - rendőrök is megjelentek, balhé Nyíregyházán 
Tömegközlekedésen jelentek meg a rendőrök - hét feljelentés 
Ajjjjajajjjjaj - nem akármit kapott a 80 fős falucska...... és fel is avatták...... 
Orbán titkára válaszolt az Orbánt leribancarcozó polgármesternek - ezen röhög mindenki 
Kellemetlen - helyretették a rendőrök a TV2 riportját - nem a rendőrségtől származó, hiteles információkat, hanem 
Sokkoló ami Budapesten élő ázsiai családokkal történt 
Ugrás a lap tetejére
Hasznos információk
2018-2023. Minden jog fenntartva - ThehungarianTimes
THE TIMES
szerda Magyarország Budapest
 
Tanúvédelmi program védi azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre
A kormánypárti politikusoknak visszaosztott alkotmányos költség azután arab befektetések formájában került vissza Magyarországra. A Magyar Nemzet szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában, futárként működhetett közre.

A férfit egyébként más ügyben, jelentős összegű pénzmosás gyanújával a magyar hatóságok is keresik, de az amerikaiak hiába jelezték többször, hogy náluk van, nem utaztak oda kihallgatni.

Az amerikai hatóságok szerint ő is egy szem volt abban a láncban, amelynek a segítségével az elmúlt években három-négy milliárd euró, vagyis ezerháromszázmilliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A pénz – az amerikaiak gyanúja szerint – a nyertes uniós pályázatok „alkotmányos költsége”, a kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék.

Az FBI gyanúja szerint az összeget jellemzően az MKB-ból, esetenként pedig más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel.

A tranzakció készpénzben történt, alkalmanként néhány millió eurós összegben, hogy aztán a futárok (ilyen volt az Amerikában védett férfi is) gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén, az úgynevezett havalán keresztül vigyék külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra.

Az amerikaiak gyanúja szerint a pénz egy része strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jött vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle. Az amerikai hatóságokat azért is zavarja az illegális pénzügyi megoldás, mert a nemzetközi terrorizmust is e csatornákon (különösen a havalán) keresztül finanszírozzák, így megpróbálják a módszert tűzzel-vassal irtani.

A lap úgy tudja, az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen bűncselekményre utaló nyomot.
ORFK: pontatlanságokat tartalmaz a Magyar Nemzet elsikkasztott uniós pénzekről szóló cikke

Az ORFK hétfőn délután az MTI-hez eljuttatott közleményében többek között kiemelte: az ügy sem európai uniós sem magyar költségvetési forrásokat nem érintett.

Az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a napilap „Gyémánttá vált jutalék, magyar védett tanú Amerikában” című cikke – mint fogalmaztak – „aligha véletlenül” hemzseg a pontatlanságoktól.

Mint kifejtették: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen. A magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival bűnszervezetben követte el a bűncselekményt.

A gyanúsítottak módszere az volt, hogy több magyarországi bejegyzésű, tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató társaság nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél. Majd ezeket a számlákat további bűntársaiknak átadták, hogy azokra különböző, nem magyarországi bejegyzésű gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó átutalásokat végezzenek, amelyeket további bankszámlákra utaltak vagy megkíséreltek utalni. A bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett – szögezték le.

Faidt Péter András társaival szemben az NNI tavaly július 7-én befejezte a nyomozást. A Fővárosi Főügyészség tavaly november 8-án benyújtotta vádiratát. A vádlottak közül egy ember házi őrizetben van, ketten lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak. Az NNI Faid Péter Andrással szemben felfüggesztette a nyomozást, amíg nem hallgatták ki gyanúsítottként.

A magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére. Az Amerikai Egyesült Államokban Faid Péter Andrással szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok nem rendelkeznek információval – olvasható az ORFK közleményében.

Legfőbb Ügyészség: pontatlan és valótlan információk jelentek meg egyes pénzmosásos eljárásokról

A Legfőbb Ügyészség hétfő délután az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: tudomásuk szerint egyik eljárásban sem merült fel, hogy az elmúlt években uniós pályázatokból 3-4 milliárd eurót visszaosztottak volna „jutalék” gyanánt kormánypárti politikusok részére. Az sem merült fel továbbá, hogy az így visszaosztott pénzösszeget magyar bankokból készpénzben felvették volna, illetve gyémántokra konvertálták volna át, vagy úgynevezett hawala utalás formájában Ázsiába továbbították volna, majd visszakonvertálást követően, közel-keleti, vagy szingapúri bankszámlákon helyezték volna el és Magyarországra immár legális beruházásként juttatták volna vissza az összeget.

Azt írták: a sajtóban megjelölt ember és társai ellen különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást, mivel a gyanú szerint közreműködtek különböző nyugat-európai (spanyol, portugál, belga, német és francia) gazdasági társaságok sérelmére elkövetett csalásokból származó összegek banki átutalások révén történő tisztára mosásában.

Az említett férfi az eljárás során – a házkutatás előtt mindössze órákkal – külföldre szökött, míg társait elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. Az elszökött férfivel szemben európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

A Fővárosi Főügyészség a szökött férfi elfogott társaival szemben 2017. november 8-án vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken. A szökésben lévő emberrel szembeni eljárást felfüggesztették.

A magyar ügyészségnek nincs arról tudomása, hogy az USA igazságügyi hatóságai felajánlották volna a magyar hatóságoknak, hogy az USA-ban kihallgathatják a szökésben lévő férfit. A magyar ügyészségnek ilyet nem ajánlottak – jegyezték meg.

Az amerikai hatóságok egy másik ügyben 2017-ben kérték hat magyar állampolgár, egy másik – ugyancsak pénzmosással foglalkozó – bűnszervezet tagjainak letartóztatását és kiadatását az Igazságügyi Minisztériumon keresztül. A bíróság a kiadatási őrizetet, majd a kiadást is elrendelte, azonban az igazságügyi miniszter – mint kiemelték: nem a legfőbb ügyész – megtagadta a kiadatást. A miniszter egyidejűleg felhívta ügyészséget a nyomozás elrendelésére.

A Fővárosi Főügyészség a nyomozást elrendelte, amely az NNI-n jelenleg is folyamatban van – olvasható az ügyészségi közleményben.

(Forrás: Magyar Nemzet, MTI)
Már külföld is figyeli a világ legügyesebb gázszerelőjét - már négyszer gazdagabb, mint Mick Jagger
Németh Szilárd kiakadt: Ezért akarnak térde kényszeríteni? Európa legsikeresebb országát? - az Unión kívül van élet
Hivatalos: az EU legkorruptabb országa lettünk - elképesztő jelentés
Nemzetközi botrány: A szlovákok törvénymódosítást kezdeményeznek Orbánék miatt - ilyen még nem volt
Orbán legdurvább húzása: Törvénybe írják, mennyi pénzt kapnak a kormány alatt...
Kamu programok, kamu beszélgetések, gyerekek és 44 milliós közpénz - elképesztő pazarlást lepleztek le
Durva adatok: a magyar kormány lett a legdrágább, és a legköltségesebb az egész Európai Unióban
Bokros Lajos egy nagyon erős képet tett közzé Orbánról
A románok nekimentek az Orbán kormánynak - Magyarország felvásárolja Erdélyt
Kikerült Orbán Viktor és Fásy Ádám magánlevelezése
Kitört a Tarlós botrány: egy érvénytelen ajánlatot hirdetett nyertesnek - jogerős ítélet
Holland közszolgálati TV: hogyan lesz valakiből Magyarországon közellenség...
Szijjártó emberére akadt: ki kell adnia a titkosított kínai hitelszerződést
Kitört az EU-s lista botrány: Uniós támogatást vettek fel a fideszes fejesek vendégházépítésre, majd beköltöztek
Jogerős ítélet szerint Handó Tünde egyértelműen visszaélt jogával
Tóth Gabi most keményen visszaszól a kommentelőknek? Nem akármire készül
Elképesztő látvány: óriási helyreigazítást tett közzé a kormánylap - valótlanul híreszteltük...
Rengetegen kifognak akadni ezen: Varga Judit oktatási központot adott át Szabadkán
A képen egy 28 férőhelyes bölcsődének kellene állnia 191 milliós EU-stámogatásból
Nemzetközi botrány: Orbán Viktort alázzák egy népszerű amerikai sorozatban - durva
Orbán Viktor uralkodóként gyakorolja a hatalmat - a legtöbb nyugati ország meg van döbbenve, miután a magyar ...
A Fidesz alapító tagja: Eljön még az idő, amikor a Fidesz-tagságot ki fogják satírozni az emberek az életrajzukból
Robbant a világ botrány: Négy magyar neve is előkerült az offshore vagyona miatt
Van itt pénz: újabb egymilliárdos költség került elő -sport, sport, sport.....
Újra belenézünk a politikusok zsebébe, de a sikkasztott pénzeket nem kell benne feltüntetni sajnos
Novák Katalin elhagyja az országot - nem akárki hívta meg az országába
"Akksigyárat Felcsútra" - rendőrök is megjelentek, balhé Nyíregyházán
Tömegközlekedésen jelentek meg a rendőrök - hét feljelentés
Ajjjjajajjjjaj - nem akármit kapott a 80 fős falucska...... és fel is avatták......
Orbán titkára válaszolt az Orbánt leribancarcozó polgármesternek - ezen röhög mindenki
Kellemetlen - helyretették a rendőrök a TV2 riportját - nem a rendőrségtől származó, hiteles információkat, hanem
Sokkoló ami Budapesten élő ázsiai családokkal történt
Közzétették hány milliárdot költ taxira a közpénzből működő MTVA
Orbán eddigi legfontosabb találkozóján van túl - ennél szorosabb kapcsolat.....
Ideszóltak a németek, két óra múlva már TEk-esek térdeltek rajta - kiderült ki a férfi
Szijjártó elárulta ki az akinek Magyarország szívesen adna Nobel-békedíjat
Megszólalt Orbán rokona: A rendszer kiszolgálja, ha a maffiatagok szemet vetnek valaki más vagyonára
Tóth Gabinak több hónapig migrénje volt a budapesti levegőtől - de beszélt a hit megtartó erejéről, a haza, az otthon jelentőségéről...
Borul a korrupt rendszer: Érvénytelenítették a folyamatban lévő bírósági végrehajtói pályázatokat
Miért állítják a szlovének, hogy Négymilliárd forintnyi euró ment Magyarországról szlovén médiacégekbe?
Kattan a bilincs: Volt itt a városban néhány érdekes végrehajtás
Ebből botrány lesz: Ki a hét végrehajtó, akik 884 milliót fizethettek a kinevezésükért?
Toshiaki Hasebe szerint meg kell tanulni együttműködni a külföldi piacokon a magyar cégeknek...
Na ez kiverte a biztosítékot: bibliai idézettel kéri számon a képviselőn az ártatlanság vélelmét a magyar polgármester....
Fonyódi végrehajtó kezén kattant a bilincs - marad is letartóztatásban
Gigantikus Fdiesz botrány: eltűnt 1 milliárdnyi közpénz, a rendőrség is nyomoz
Letelepedési kötvénnyel mentek neki Orbánnak: Európa első, és máig egyetlen embercsempész miniszterelnöke
Botrány: Bíró Icát is kisemmizte a lecsukott végrehajtó - Bementem a bankomba, ott derült ki, hogy ...
Nem vették őrizetbe Völner Pált, szabadlábon sétálgathat

Ugrás a lap tetejére
Hasznos információk
2018-2023. Minden jog fenntartva - ThehungarianTimes